Legales
Compliance, más que una simple mirada normativa Compliance, más que una simple mirada normativa

Es un área dentro de la empresa que se especializa en el cumplimento de normasjurídicas, morales y financieras para evitar riesgos y generar buenas prácticas laborales. Dentro de las prácticas empresariales modernas, no podemos dejar pasar, por ningún motivo, la supervisión del cumplimiento de todas las normas, leyes y reglamentos que, por muy complejas que... 



Los Fideicomisos y la prevención del lavado de dinero en el ejercicio 2020 Los Fideicomisos y la prevención del lavado de dinero en el ejercicio 2020

La naturaleza jurídica de los fideicomisos son contratos que se rigen por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sin que se les reconozca persona jurídica propia. Como parte de los resultados obtenidos en el Informe de Evaluación Mutua publicado en enero de 2018 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial... 



Presunción de inexistencia de operaciones, el segundo requerimiento de información es Constitucional Presunción de inexistencia de operaciones, el segundo requerimiento de información es Constitucional

En la práctica hay empresas que cumplen a cabalidad sus obligaciones fiscales, pero que muchas veces, por consideraciones subjetivas de la autoridad son ubicadas en este supuesto. Uno de los procedimientos que las autoridades fiscales tienen a su alcance para combatir las malas prácticas de los contribuyentes, y cuya realización se ha incrementado de forma significativa... 



¿Son legales los aumentos de capital variable, a través de asamblea ordinaria de accionistas? ¿Son legales los aumentos de capital variable, a través de asamblea ordinaria de accionistas?

“Los aumentos y disminuciones del capital social variable son totalmente válidos cuando se realicen por conducto de una asamblea ordinaria”. Dentro de una sociedad, el Órgano Supremo es “La Asamblea de Socios/Accionistas”, la cual puede aprobar todos los actos necesarios a través de resoluciones que se cumplirán en los términos que en ella... 



Estado de derecho y justicia penal; algunas tareas pendientes Estado de derecho y justicia penal; algunas tareas pendientes

Un gran sector de la población no ha experimentado un verdadero cambio, no ha percibido ninguna mejoría, al contrario, estima que la delincuencia aumentó. México atravesó en los últimos doce años una serie de reformas constitucionales de gran calado, que dieron lugar a la transformación de sistemas y modelos de justicia, con principios replanteados... 



La materialidad como elemento de rechazo de operaciones La materialidad como elemento de rechazo de operaciones

El éxito de las empresas debe basarse en un modelo de Compliance Fiscal , en el cual se blinden las operaciones con terceros. Uno de los elementos sustanciales por los que la autoridad fiscal rechaza los efectos fiscales de los comprobantes, es por falta de materialidad en las operaciones. Aunque si bien es cierto este concepto, no se encuentra descrito como requisito para deducir para efectos... 



Reforma Laboral 2019, las nuevas reglas del juego Reforma Laboral 2019, las nuevas reglas del juego

El nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con diversas funciones. El pasado 1° de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica... 



La desnaturalización en la solución de conflictos obrero patronales a la luz de la reforma La desnaturalización en la solución de conflictos obrero patronales a la luz de la reforma

Derivado de la presión internacional y nacional para la firma del T-MEC, los legisladores se encuentran bajo la lupa para realizar el análisis y eventual aprobación de la reforma, lo más pronto posible. Tras las aseveraciones de la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de no aprobar acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México... 



¿Por qué las empresas deciden ir a un arbitraje comercial en los litigios? ¿Por qué las empresas deciden ir a un arbitraje comercial en los litigios?

El arbitraje es preferido por las empresas sobre un litigio judicial por ser confiable, expedito, flexible y especializado. Antes de responder esta pregunta debemos de tener claro qué es el arbitraje comercial. En este orden de ideas, podemos decir que es un medio alternativo de solución de controversias, donde los particulares deciden plantear su conflicto ante un árbitro o... 



Desarrollo de funciones en ambientes competitivos Desarrollo de funciones en ambientes competitivos

¿Son los despidos masivos, la reducción de sueldos y compensaciones en la Administración Pública una oportunidad para contratar profesionales competentes? ¿Qué tanto nos conviene dejar de invertir en capital humano? A partir del 1º de diciembre de 2018 entró en funciones el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien, derivado...