La contingencia que se está viviendo a nivel mundial por el Covid-19 ha detonado estafas por todo el mundo, lo que también ha originado que las “mulas” de lavado de dinero vayan en aumento; con el fin de mover y ocultar el dinero ilícito que se obtiene por dichos fraudes.
El concepto de mulas se le da a las personas que son utilizadas para mover y ocultar dinero ilícito de manera consciente o inconsciente, pues muchas veces son engañadas para poder hacer circular los fondos.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos alertó sobre el potencial riesgo del uso de este mecanismo de lavado. También las autoridades de México dieron ya el aviso a las instituciones financieras para documentar y avisar sobre cualquier operación que pueda involucrar estafas y lavado de dinero en plena contingencia.
Por: Maria Vallejo Vera
Reportera